-ƏL/TMM baxımından monitorinq olunmalı əməliyyatlara dair məlumat və sənədləri hazırlayır və maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edilməsi üçün zəruri tədbirləri görür;
-Maliyyə monitorinqi orqanı, nəzarət orqanları və digər orqanlardan (qurumlardan) ƏL/TMM fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan sorğuları (müraciətləri) onların müəyyən etdiyi müddətdə və formada cavablandırılmasında iştirak edir;
-ƏL/TMM-ə dair daxili qayda və prosedurların yazılmasından bilavasitə iştirak edir və zəruri dəstək göstərir;
-Beynəlxalq standartlara (FATF, Wolfsberg və s.) uyğunluğun təmin edilməsi üçün təkliflər irəli sürür;
-Bankda yeni yaradılmış məhsul və ya xidmətin ƏL/TM riskininin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi prosesində iştirak edir;
-Xarakteri ƏL/TM ilə bağlı olmasına şübhə doğuran hallar və əməliyyatları müxtəlif təhlil metodlarından istifadə etməklə analiz edir, nəticələri müvafiq qaydada qeydiyyata alır, zərurət yarandığı hallarda yazılı təhlil hesabatları hazırlayaraq Məsul şəxsə təqdim edir.

-Beynəlxaqlq sertifikatın olması üstünlükdür