AML və Monitorinq şöbəsinin Mütəxəssisi

AML və Monitorinq şöbəsinin Mütəxəssisi

PASHA Bank

Vaxtı bitmiş

Diqqət! Bu elanın vaxtı bitib. AML və Monitorinq şöbəsinin Mütəxəssisi vakansiyaları üçün bura daxil olun.

Elan № 14828

AML və Monitorinq şöbəsinin Mütəxəssisi vakansiyaları

AML və Monitorinq şöbəsinin Mütəxəssisi vakansiyaları

14 Sentyabr 2023

Elan tarixi

14 Oktyabr 2023

Bitmə tarixi

535

Baxılıb

İş məlumatları

Bakı

Şəhər

Tam-ştat

İş rejimi

Maliyyə

Sahə

Bank xidməti

Kateqoriya

İş barədə məlumat

  • Xarici maliyyə institutlarına aid öz-müştərini-tanı (KYC) formalarının doldurulması;
  • Xarici maliyyə institutlarına hesab açılması üçün tələb edilən sənədlərin toplanılması;
  • Müxbir bankların illik öz-müştərini-tanı (KYC) dəyərləndirməsinin aparılması;
  • Müxbir banklardan daxil olan sorğuların cavablandırılması;
  • Gündəlik əsasda əməliyyatların PL/TMM proqram təminatı vasitəsi ilə monitorinq edilməsi;
  • Bankın müştəri qəbulu və öz-müştərini-tanı (KYC) prosedurlarında iştirak etmək, yerli və beynəlxalq qanunvericiliyə müvafiq şəkildə müştəri eyniləşdirməsinin həyata keçirilməsi;
  • Filial və Biznes Mərkəzlərindən daxil olan PL/TMM ilə əlaqəli sorğuların cavablandırılması;
  • PL/TMM ilə əlaqəli tələblərin Bankdaxili kommunikasiyasının təşkil edilməsi və s.

Tələblər

  • Təhsil: İqtisadiyyat sahəsində (və digər uyğun sahədə) ali təhsil (bakalavr);
  • Tələb olunan iş təcrübəsi: Çirkli Pulların Yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində minimum 2 il;
  • Xarici dillər: İngilis və Rus dilləri (mükəmməl);
  • Kompüter bilikləri: Microsoft Office.

Vakansiyalardan daha tez xəbərdar olmaq üçün Telegram kanalımıza abunə olun!

Elan № 14828

AML və Monitorinq şöbəsinin Mütəxəssisi vakansiyaları

AML və Monitorinq şöbəsinin Mütəxəssisi vakansiyaları

14 Sentyabr 2023

Elan tarixi

14 Oktyabr 2023

Bitmə tarixi

535

Baxılıb

Укажите причину жалобы на вакансию "Курьер"