Öhdəliklər

- Müştəri profilinin tamlığına, yenilənməsinə nəzarət işini icra edir;

- Bankın proqram təminatlarının komplayens tələblərinə uyğunluğunu icra edir;

- Yüksək riskli müştərilərin hesab üzrə əməliyyatların yoxlanılmasını icra edir;

- Departamentin daxili qayda və prosedurların hazırlanmasını və yenilənməsini icra edir;

- Metodikaya uyğun monitorinqlər keçirməklə Bankın bütün fəaliyyət sahələri üzrə komplayens risklərini qiymətləndirir və rəhbərliyə məruzə edir; 

- İri həcmli, qeyri-adi əməliyyatlar, eləcə də açıq-aşkar iqtisadi və qanuni məqsədi olmayan bütün anlaşılmaz, riskli və ya qanunsuz, şübhəli daxili və beynəlxalq əməliyyatların araşdırılmasını icra edir; - Əmək müqaviləsi, departamentin Əsasnaməsi, habelə fəaliyyətinə dair digər bankdaxili korporativ aktların müvafiq göstərişlərindən irəli gələn başqa funksiyaları icra edir; 

-  Şübhəli və qeyri-adi əməliyyatların parametrlərini müəyyən etməklə mütəmadi yenilənməsi, əməliyyatların eyniləşdirilməsi və verifikasiyasının icra edilməsi və həmçinin icra olunmuş əməliyyatlar üzrə də belə faktların olub-olmamasını aşkarlamaq məqsədilə lazımı qaydada və müvafiq tezliklərdə davamlı monitorinqləri icra edir. 

Tələblər

- Ali iqtisadi təhsil və ya ali hüqüq təhsil.

- Bankdaxili biznes prosesləri üzrə geniş təsəvvürə malik olma, bank sirri haqda qanun, müştəri məmnunluğu, etik davranış kodeksi, maraqlar münaqişəsi, və bu kimi bankdaxili reqlament sənədlərdən qaynaqlanan tələblərlə tanışlıq

- MS Word, MS Excell, aidiyyatı Bank PT-dan istifadə bacarığı. 

- Dil bilikləri: Azərbaycan, İnglis və ya Rus dilləri

-     Analitik düşünmə qabiliyyət və iri həcmli məlumatlar ilə işləmə bacarığı

-   Məsuliyyətlilik, operativlik və dəqiqlik

-  Komanda ilə işləmək bacarığı